第一财经2024-10-17 12:37:03发布:七旬老人将价值230万金条“上交”假冒工作人员，警方全追回

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10月15日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市公安局杨浦分局获悉，近日市民吕老伯遭遇冒充公检法诈骗，在诈骗嫌疑人的步步诱骗下，竟将价值230万元的金条“上交”所谓的工作人员。事后，“惊魂未定”的吕老伯发现被骗，便立即向上海杨浦警方报案。

“警官”要求用黄金证清白

8月底，吕老伯接到一自称是“刘警官”的电话，对方不但能够准确说出自己的身份信息，并称名下的银行账户已涉嫌洗钱案件，需要购买金条并交由工作人员“验资”后，才能“撤销案件”。

惊慌失措的吕老伯信以为真，立即到就近的银行购买了8根金条，价值230万元。返回家中后，吕老伯根据所谓“刘警官”的要求，将沉甸甸的金条悉数交给上门“验资”的一名男子。该男子取走黄金后，吕老伯尝试再与“刘警官”联系时，发现对方已“失联”……

涉案黄金。 上海杨浦警方 供图

“买金”骗局是诈骗新手法

由于涉案金额巨大，且该案较传统电信网络诈骗案不同，系“线上诈骗+线下取金”结合，杨浦警方立即成立了由刑侦支队反诈专班和江浦路派出所案件办理队组成的专案组展开全面侦查。

“他戴着黑色鸭舌帽，上身穿黑色短袖。”在侦查员的耐心引导下，吕老伯逐渐回忆起该男子的体貌特征，并着手展开搜寻。通过调阅大量公共视频发现，该男子从吕老伯家中离开后匆匆潜入附近一小区，并将装有黄金的背包转交给另一名着绿色短袖的男子，随后两人便分头离开，民警立即前往该小区进行走访排摸。

“他们拿到黄金后会急于转卖变现，这是新型诈骗资金转移手法。”经全面走访排摸，民警掌握了两名犯罪嫌疑人的身份，分别为马某和蔡某。经进一步侦查，获取了蔡某于近日前往广东省某市的出行信息，专案组马不停蹄前往广东展开深入调查。

远赴千里追赃成功

“他下了飞机后又将黄金转交给了另一名男子。”民警通过侦查发现蔡某在机场停车场内将装有金条的背包进行第二次“交接”，与其接头的是犯罪嫌疑人李某。据此，民警判断该案系“分工明确”的团伙作案。

经连续多日的循线追踪、入户走访，在掌握了转卖黄金变现等充分证据后，9月5日，在广东警方的配合下，在嫌疑人的住处成功将两人抓获，并进一步追查到涉案黄金去向。

经审讯，蔡某和李某如实供述了自己的违法犯罪行为。蔡某等人通过冒充公检法、网购平台客服等传统电信网络诈骗手法先对被害人实施诈骗，为规避警方和银行对大额转账、异常交易等行为的限制，利用威胁、诱导等方式要求被害人购买黄金，由专人进行上门“验资保管”。随后将黄金转移至异地进行快速转卖变现，从而实现诈骗资金转移。

目前，民警已成功将230万涉案资金全部追回。犯罪嫌疑人蔡某和李某已因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杨浦警方依法刑事拘留。杨浦警方将对该案作进一步调查，依法严厉打击诈骗违法犯罪行为。返回搜狐，查看更多

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