大河报2024年10月13日发布:事发沈阳！顾客一次买下20万元黄金，店员立即报警……

　　上个月，沈阳辽中区某金店来了一个大客户，一名男子进店，就直奔大克数的金条而去，一张嘴就要20克的大金条，而且还不只是一条。店员方先生推荐了同价位的首饰项链，这位大客户表示也行，只要手工费最低，克数最大的首饰，完全不挑样式。

　　大客户要在金店消费20万

　　店员起疑报了警

　　方先生觉得有点奇怪，试探着问起客户买金子的用途，这名男子一会说帮老板理财，一会又说是公司年会用。

　　这时候，方先生起了疑心，而且发现，不论是购买什么黄金购买多少黄金，都不是这名男子决定的，他在受别人的控制。

　　沈阳市辽中区某金店工作人员 方先生：他就全程这个手机一直没掉过，一直在打电话，别人指挥他，让他看啥，他看什么，问什么。

　　最后，男子选购了近20万元左右的黄金。这是个大客户啊，可是卖不卖呢？方先生觉得这事有点不稳当。

　　这时，方先生突然想起了熟悉的陈诚警官。原来，警方曾对辖区的金店员工进行反诈培训，提醒大家售卖大克数黄金时要向公安机关报备，预防洗钱。于是方先生立即联系了陈警官说明了此事。

　　根据以往的办案经验，陈诚和同事们怀疑，这名男子就是在以购买黄金的方式洗钱。

　　陈诚跟同事们迅速对此案做了分工布置：首先让金店的工作人员稳住可疑男子，并要求男子提供自己的身份证件；其次，让当地的辖区派出所派出警力到金店附近伺机抓捕。

　　方先生要求男子提供身份证，男子表示没有带，在手机里翻出了一张身份证的照片，警方查询发现，这个身份证号的本人，有很多电信诈骗类的前科。

　　随后方先生要求男子提供汇款人的账户，核实钱款是否到账，但是男子迟迟不提供，表示让金店稍等一下，说公司的财务正在转账。这时警方迅速出警，控制住了男子，之后，购买金子的款项201000元打入了金店的账户，反诈民警立即赶到现场，把嫌疑人抓捕到案。

　　男子帮人“代购”黄金

　　实则参与洗钱团伙

　　据了解，嫌疑人张某亮，是洗钱团伙临时雇佣的一个人员。张某亮无业，欠了很多外债，偶然在网上看到招聘广告，对方要求他帮忙代购手机、黄金，一天给300元报酬。

　　民警：这个诈骗团伙在对被害人进行诈骗时，让同伙雇佣像张某亮这样的人员，比如让张某亮们先去金店，电话遥控选购好黄金后，索要金店的账号。

　　嫌疑人拿到卡号之后反馈给上家，上家再把这个卡号给被害人发过去，被害人将被骗的资金转入了店铺。那个账户上有了钱，店铺就把这个黄金付给这个嫌疑人，嫌疑人拿到黄金之后重新卖掉换成钱，而这样的话，即使警方破案，估计钱追回来的可能性也几乎为零了。

　　这一次要不是金店的方先生机警，要不是平时警方反诈宣传到位，被害人的这20万辛苦钱就真的打水漂了。

　　想退8000元培训费

　　北京女子被诈骗30万元

　　根据打进金店账号的记录，警方还真查到了被害人曹女士，此时，曹女士人在北京。陈诚他们不断给曹女士打电话，可是不是打不通就是被挂断，而好不容易打通之后，却差点被曹女士误认为是骗子。

　　民警电话劝曹女士：你损失一共30多万，对吧？我们看到你的流水了，你今天是从自己的银行卡定期存款取出了12万到卡里转走了，然后今天下午又有三笔取出来定期存款20万零一千。转走了，对不对？（曹女士：对）所以你现在的钱被保住了，你不要紧张。

　　原来，曹女士曾在网上报过一个兴趣班，交了8000块钱，后来因为种种原因也没上课，就想着把这笔钱要回来，而这个时候，骗子的电话正巧找上了曹女士。

　　骗子告诉曹女士，要退钱的话，得核验信誉度，需要给一个监管账户打保证金，曹女士给骗子打500，骗子退1000，曹女士再给骗子打1000，骗子再退给曹女士1500，就这样，一天几个来回后，曹女士对骗子深信不疑，而骗子也开始出招了，他们告诉曹女士，她的银行卡因为频繁出账被监控了，如果想把学费都退回来，就得往他们的监管帐户里交保证金，这一交就是30多万。而这笔钱打过去之后，曹女士却没有收到返款。

　　警方提醒：

　　提高警惕，不要给陌生人转账

　　有问题立即报警

　　经过突审，张某亮交代，就在离金店不远的一个隐蔽角落，还隐藏着他的三个同伙。他们躲在金店附近的一辆吉普车内，发现警方到现场后，车子以特别快的速度直接开走了。

　　民警介绍，逃走的三人就是团伙里所谓的车队人员，负责务色张某亮这样的人去购买商品，购买后再把商品交给他们。锁定三人的身份后，辽中警方连夜赶赴天津，在一处日租房将3名嫌疑人全部抓获。

　　民警：在我们核实到这个团伙已经作案两起了，总共的涉案金额能达到110万元。取到黄金后，他们开车再回到天津，在天津某处将这个黄金给卖掉，然后再把这个金钱分散掉。

　　警方介绍，这次能成功破案，其实跟百姓的反诈意识提高有很大关系。

　　公安机关提醒大家，不要相信任何以退费为由索要保证金的说法，也不要给不确定身份的陌生人转账。同时也提醒广大的营业者，如果发现有可疑人员，无证，有大额的不正当消费，要及时向公安机关报备由警方进行核实。

　　记者：韩松华、马驰