房天下2024年10月13日发布:女子网恋深陷杀猪盘损失300万,民警循线追踪端掉“洗钱“团伙
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:房天下
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扬子晚报网12月30日讯(通讯员 国武 记者 陈勇)单身女子在婚恋网站结识自称是软件工程师的“男友”,不料遭遇“杀猪盘”被骗300多万元。民警接到报警后,循线追踪端掉一个隐藏在国内的“洗钱”团伙。12月30日,南京建邺警方通报了此案。
11月初,南京市建邺公安分局兴隆派出所接到辖区李女士报警,称自己被相亲对象骗了300多万元。民警通过了解得知,原来,李女士在今年10月通过某婚恋网站结识了一个叫王某的男子,对方自称是某国际软件公司的工程师,担任业务主管。双方在网上聊得情投意合,王某告诉李女士下个月将来南京任江苏分公司老总,两人很快确定了恋爱关系。
聊天期间,王某总是有意无意地提起自己在网上投资成功的经历,让李女士听了很好奇。不久后,王某告诉李女士自己投资了一个很赚钱的新项目,还让她帮忙管理自己的账号。李女士经过一段时间的观察,发现投资确实来钱快,后来在对方的诱导下也跟着注册了一个账号。到了10月底,李女士已经在账户里陆续充值了300多万元。到了11月初,王某称因为资金流水较大,很容易被系统识别成利用网站洗钱,让李女士在账户缴纳170万元的保证金。此时,李女士已经没有资金了,于是就找身边的亲戚朋友开始借钱,有朋友发现她的异常状况后就开始询问她原因,知道情况后觉得王某不靠谱,便提醒不要上当受骗。李女士尝试将账户资金提现发现根本无法完成,再联系王某又被拉黑,这才意识到被骗,于是报了警。
接到报警后,民警随即展开调查。通过进一步研判,办案民警很快锁定了嫌疑人陈某、周某和王某的身份,并查出三人最后的出现地点在宜兴,于是与当地警方配合进行了抓捕。三人对自己的“跑分”洗钱犯罪事实供认不讳,其中一人还主动交代了自己的上家张某也在宜兴。根据线索,民警很快又将张某抓捕归案。在对张某进行审讯时,民警发现竟有人给他发信息,邀请张某组织人员去张家港某宾馆“开会”。获取这条重大线索后,建邺警方乘胜追击立即前往张家港市,又抓获几名涉案嫌疑人,现场扣押手机10部,银行卡数十张。
经初步审讯,这是一个组织严密、分工明确的含诈骗、洗钱一条龙的犯罪团伙。目前,8名涉案人员已被刑事拘留,相关案件正在进一步侦查中。
来源: 紫牛新闻
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科斯塔斯·曼迪勒
3秒前:李女士经过一段时间的观察,发现投资确实来钱快,后来在对方的诱导下也跟着注册了一个账号。
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唐佳
6秒前:经初步审讯,这是一个组织严密、分工明确的含诈骗、洗钱一条龙的犯罪团伙。
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约翰·鲁
9秒前:不久后,王某告诉李女士自己投资了一个很赚钱的新项目,还让她帮忙管理自己的账号。
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