大众网2024年10月11日日发布:想炒币暴富？“虚拟资产交易”已入罪！

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一项新规落地，让国内的炒币玩家们，彻夜难眠。

8月19日上午，中国最高人民法院与最高人民检察院携手召开新闻发布会，正式公布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》或“新规”），此举标志着对洗钱犯罪的打击力度再升级。

其中，关于“虚拟资产交易”的规定，无疑将对数字货币领域产生深远影响。

新规正式实施之后，引发了业界广泛关注。那么，对于普通人而言，是否还能炒币？炒币是否属于犯罪行为？

炒币，就是犯罪吗？

该新规自2024年8月20日起实施之后，出现了一些不同的解读声音。

有媒体发文称，新规生效，炒币之路未绝，单纯炒币并不直接构成犯罪。

理由是《新规》并非专为币圈定制，核心目标是打击洗钱及掩饰隐瞒犯罪所得等严重违法行为。

不过，也有观点认为，炒币之路或被彻底堵死。一时间，众说纷纭。

到底哪种说法才是正确的？我们先来看一下这次新规的具体条款，涉及到“虚拟资产交易”的地方是这样表述的：

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

（六）通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的；

还有一处表述，是这样说的：

依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。

如果仅从《新规》的内容来看，可以肯定的是，利用虚拟币进行洗钱，属于犯罪行为，这一点确凿无疑。

但是，利用虚拟币进行洗钱，并不等于“炒币即犯罪”。

某种程度上来说，“炒币即犯罪”的说法，则属于对新规的片面解读。

普通人，到底还能炒币吗？

沙龙君身边的朋友，至今还有人在交易比特币等虚拟币。因此，从现实情况来看，普通人炒币之路，并没有被彻底堵死。

然而，对于普通人来说，炒币的成本会越来越高，风险也越来越大。

2017年9月，中国人民银行等多部门发布公告，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，各类代币发行融资活动应当立即停止。

2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，通知明确虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止

从上述动作可以看出，国内对于炒币行为是禁止的。不过，个人炒币还不属于犯罪行为。

那么，为什么说炒币的风险，会越来越大？

这就要从两项法规说起：

一是前文提到的《新规》，炒币入罪的前提是参与了洗钱行为，有很多人可能会说，用自己的钱炒币怎么会参与到洗钱行为呢。

事实上，虚拟币是洗钱的重灾区，数亿规模的资金往来，往往有很大比例会涉及到洗钱。个人入金时不会有问题，但在将虚拟币兑换现金之后，极易触碰到涉及到洗钱的资金。

当然，这还需要界定“洗钱”是主观行为，还是非主观行为，以及交易的金额。

二是关于非法买卖外汇罪。

今年8月，山东青岛警方破获了一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，犯罪分子通过买卖虚拟货币，最终构成了非法买卖外汇的违法行为。

如果从这个角度来看，涉及到外汇问题，在我国开展虚拟货币相关业务活动，便属于非法金融活动。

虚拟币交易，彻底被堵死了吗？

《新规》的实施，无疑为币圈敲响了警钟。面对增加的刑事风险，币商需更加谨慎，炒币者也应提高警惕。

但与此同时，我们也要注意到，相较于风险越来越大的个人炒币行为，以跨境支付切入虚拟币的企业级市场正在释放积极的信号。

今年8月，新加坡最大的银行集团星展银行宣布，与蚂蚁集团旗下的蚂蚁国际合作启动“DBS 财资代币”（DBS Treasury Tokens）的试点项目。

不久前，京东国际入选了香港稳定币发行者沙盒名单，锚定港元的京东稳定币(JD-HKD)也呼之欲出。

可以看出，现在web3加密全球支付行业都在加速抢市场。倘若京东稳定币与蚂蚁代币顺利启动，也许将孕育着新的机遇。

End

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