第一财经2024年10月11日发布:净网2023丨团灭“跑分洗钱”团伙！给邹平公安点个赞

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帮人办几张银行卡不要本钱 动动手指 刷刷流水帮人提取几笔现金就能轻松赚到“好处费”

倘若真的这样做你可能已经成为诈骗犯罪分子的“帮凶”，必将受到法律的严惩。

近日，邹平市公安局刑侦大队精准研判、迅速出击，成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙抓获5名犯罪嫌疑人，涉案金额1000万元。

日前，邹平市公安局刑侦大队民警在摸排工作中注意到，位于天意商城附近某小区居民楼内有多名青年频繁出入。通过调取周边监控视频追踪侦查和综合研判，判断这些人员涉嫌利用银行卡为从事电信诈骗、网络赌博犯罪活动团伙“跑分”洗钱，帮助实施信息网络犯罪活动。

办案民警循线追踪，抽丝剥茧，逐步摸清团伙成员基本信息和组织架构，确定了一个由周某家、杨某豪、于某飞、周某强、刘某豹五人组成的跑分窝点，该“跑分”犯罪团伙分工明确，以向他人承诺高额回报发展下线，利用自己及他人名下银行卡实施“跑分”，帮助他人实施洗钱犯罪。民警及时固定视频监控、银行流水、持卡人供述等相关证据，经过缜密布控，迅速开展抓捕行动，成功抓获了周某家等5名“跑分”团伙成员。

目前，周某等5名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

什么是“跑分”？

“跑分”挣钱是什么意思？

所谓“跑分“是以赚取佣金为目的，通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款，然后再转账到指定账户，为犯罪活动提供非法资金转移的洗钱行为。目前跑分洗钱已成为电信网络诈骗犯罪的重要链条，是警方重点打击的目标之一。

据悉，不法分子利用“买”来的银行卡收到违法资金后，会迅速将这些违法资金，分散到几个、几十个，甚至上百个银行账户里面，这些银行账户又分布在全国各地，公安机关对这些违法资金再进行追溯，就非常困难！

“帮信罪”一词

蜀黍已经说了N+1遍了

想必大家都不陌生了“跑分”过程中帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结将直接影响个人征信并将受到法律惩处在这里蜀黍郑重提醒违法莫存侥幸心理对于任何形式的“帮信”违法犯罪蜀黍绝不姑息“帮信”陷阱多莫为蝇头小利沦为违法犯罪的“工具人”。

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