“两高”明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一
⭐发布日期:2024年09月24日 | 来源:王蒙多
【澳门精准四肖期期准免费公式功能】 |
【新奥资料免费精准】 |
【香港和澳门开彩结果历史】 | 【打开澳门免费资料网站】 | 【澳门最准内部资料u7】 | 【2024管家婆资料大全】 | 【13262CC马会传真论坛】 | 【澳门9肖全年无错】 | 【2024澳门管家婆资料大全玛丽】 | 【澳门四不像网】 |
【澳门正版资料免费网】 | 【马会传真马会传真论坛132688】 | 【168图库免费资料大全】 | 【管家婆一肖一码最准】 | 【管家婆2024正版资料图38期】 | 【澳门六彩资料网站】 | 【澳门6合资料免费大全】 | 【2024澳门六开彩免费精准大全】 |
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。其中,《解释》明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。《解释》自2024年8月20日起施行。
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔在发布会上介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:
一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。
六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
值得注意的是,《解释》明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。根据《解释》第五条,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
南方+记者 吴彬彬
【作者】 吴彬彬
国是瞭望
【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】 |
【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】 |
【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】 |
【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】 |
【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】 |
【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【2024新澳精准资料免费提供】 |
发表评论
Tayyab
4秒前:8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。
IP:15.94.7.*
李·格兰特
5秒前:五是明确罚金数额标准。
IP:49.14.2.*
董洁
3秒前:规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。
IP:57.60.4.*